Curso "Prevención, Investigación y Sanción del Lavado de Dinero"

En el marco del Convenio de Colaboración Académica con el Instituto de la Judicatura Federal, el IUIOG México ofrece al personal del Poder Judicial de la Federación –y a otros interesados-, el siguiente programa académico:

Objetivo:

Proporcionar conocimientos, metodología y herramientas jurídicos para comprender las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

 

Programa: 

 

I. Marco regulatorio internacional  

II. Instrumentos legales, tipologías y tipicidad en México 

III. El procedimiento penal 

IV. Actividad jurisdiccional (análisis de casos)

V. Prácticas comparadas (España y la UE)

Profesores expertos:

  • Octavio Martínez Camacho (México)

  • Alfonso Reclusa Etayo (España)

Convenios